Все новости по теме «финансовые преступления»
Июл 8, 2025 / 21:01
Арест имущества брата Елены Блиновской на фоне ее уголовного дела
Согласно сообщению Александра Останина, брата блогерши Елены Блиновской, его имущество было арестовано из-за действий сестры. Он утверждает, что у него пытаются изъять 4 миллиона рублей с банковских...
Июн 24, 2025 / 19:45
Введение уголовной ответственности для дропперов в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность для дропперов — подставных клиентов банков, чьи карты используются для мошеннических действий. Данный документ...
Июн 24, 2025 / 17:33
В России установили уголовную ответственность за дроппинг и обналичивание украденных средств
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность для так называемых дропперов – лиц, участвующих в обналичивании и сокрытии украденных средств по просьбе...
Июн 13, 2025 / 00:00
Экс-глава Wex Дмитрий Васильев будет экстрадирован в США
Польша приняла решение выдать США Дмитрия Васильева, экс-главу российской криптобиржи Wex, который был задержан в Варшаве в прошлом году по запросу американских властей. Как сообщил его адвокат...
Апр 5, 2025 / 22:35
Умышленное занижение доходов и его уголовные последствия
Умышленное занижение доходов, часто используемое для уклонения от уплаты налогов или алиментов, может привести к серьезным последствиям, включая крупные штрафы и даже тюремный срок. В интервью...
Мар 15, 2025 / 08:15
Блогер Александра Митрошина под домашним арестом до апреля
Блогер Александра Митрошина будет находиться под домашним арестом до 24 апреля с запрещением использования интернета. Юрист Иван Соловьев отметил, что это правило жестко контролируется, и любое...
Мар 10, 2025 / 18:50
США и Европа конфисковали серверы криптобиржи Garantex за отмывание денег
США, Германия и Финляндия совместно конфисковали серверы криптобиржи «Garantex», зарегистрированной в России, и заморозили ее активы на сумму 26 миллионов долларов, согласно сообщению Министерства...
Мар 10, 2025 / 13:18
Операция против российской криптобиржи Garantex завершилась арестом доменов и заморозкой активов
Власти США, совместно с правоохранительными органами Финляндии и Германии, провели операцию против российской криптобиржи «Garantex», в результате которой были арестованы её серверы и домены. Общая...
Мар 7, 2025 / 02:57
Суд по делу о мошенничестве в Москве против брокеров QBF
В Москве проходит судебный процесс по делу о мошенничестве, в котором обвиняются руководители брокерской компании QBF. Государственный обвинитель требует для них срок от 14 до 20 лет лишения свободы...
Мар 5, 2025 / 19:52
Суд над организаторами финансовой пирамиды One Coin в Алматы
В среду, 5 марта, в Бостандыкском районном суде Алматы началось слушание дела, связанного с одной из крупнейших финансовых пирамид в мире – One Coin. На скамье подсудимых находятся три женщины...
Фев 20, 2025 / 16:28
Мошенничество с домофонами набирает популярность в России
Мошенническая схема, связанная с домофонами, набирает популярность в России, согласно информации от МВД. Преступники представляются работниками управляющих компаний и пытаются обманом получить коды...
Фев 6, 2025 / 12:58
Российский Следственный комитет предлагает признать криптовалюту имуществом
Следственный комитет России инициировал признание криптовалюты имуществом с целью упрощения процедуры ареста и конфискации этих активов. Глава ведомства, Александр Бастрыкин, отметил, что текущая...
Смолов может столкнуться с уголовным делом из-за драки в ресторане
Июл 12, 2025 / 05:17
Тихие браки спортсменов сохранение приватности и поддержка в карьере
Июл 11, 2025 / 19:11
Новые идеи для использования оливкового масла в десертах и напитках
Июл 11, 2025 / 17:38
Значение выбора и книг в образовании
Июл 11, 2025 / 13:42
Риски инвестирования в криптовалюту
Июл 10, 2025 / 17:34
Строительство дороги через Лосиный остров передано на уровень местных властей
Июл 10, 2025 / 13:22