Все новости по теме «финансовые преступления»
Июн 13, 2025 / 00:00
Экс-глава Wex Дмитрий Васильев будет экстрадирован в США
Польша приняла решение выдать США Дмитрия Васильева, экс-главу российской криптобиржи Wex, который был задержан в Варшаве в прошлом году по запросу американских властей. Как сообщил его адвокат...
Апр 5, 2025 / 22:35
Умышленное занижение доходов и его уголовные последствия
Умышленное занижение доходов, часто используемое для уклонения от уплаты налогов или алиментов, может привести к серьезным последствиям, включая крупные штрафы и даже тюремный срок. В интервью...
Мар 15, 2025 / 08:15
Блогер Александра Митрошина под домашним арестом до апреля
Блогер Александра Митрошина будет находиться под домашним арестом до 24 апреля с запрещением использования интернета. Юрист Иван Соловьев отметил, что это правило жестко контролируется, и любое...
Мар 10, 2025 / 18:50
США и Европа конфисковали серверы криптобиржи Garantex за отмывание денег
США, Германия и Финляндия совместно конфисковали серверы криптобиржи «Garantex», зарегистрированной в России, и заморозили ее активы на сумму 26 миллионов долларов, согласно сообщению Министерства...
Мар 10, 2025 / 13:18
Операция против российской криптобиржи Garantex завершилась арестом доменов и заморозкой активов
Власти США, совместно с правоохранительными органами Финляндии и Германии, провели операцию против российской криптобиржи «Garantex», в результате которой были арестованы её серверы и домены. Общая...
Мар 7, 2025 / 02:57
Суд по делу о мошенничестве в Москве против брокеров QBF
В Москве проходит судебный процесс по делу о мошенничестве, в котором обвиняются руководители брокерской компании QBF. Государственный обвинитель требует для них срок от 14 до 20 лет лишения свободы...
Мар 5, 2025 / 19:52
Суд над организаторами финансовой пирамиды One Coin в Алматы
В среду, 5 марта, в Бостандыкском районном суде Алматы началось слушание дела, связанного с одной из крупнейших финансовых пирамид в мире – One Coin. На скамье подсудимых находятся три женщины...
Фев 20, 2025 / 16:28
Мошенничество с домофонами набирает популярность в России
Мошенническая схема, связанная с домофонами, набирает популярность в России, согласно информации от МВД. Преступники представляются работниками управляющих компаний и пытаются обманом получить коды...
Фев 6, 2025 / 12:58
Российский Следственный комитет предлагает признать криптовалюту имуществом
Следственный комитет России инициировал признание криптовалюты имуществом с целью упрощения процедуры ареста и конфискации этих активов. Глава ведомства, Александр Бастрыкин, отметил, что текущая...
Фев 1, 2025 / 17:55
Суд в Китае признал fьючерсы на бирже BKEX азартными играми
Китайский народный суд провинции Хунань классифицировал торговлю фьючерсами на криптовалютной бирже BKEX как азартные игры. В результате судебного разбирательства несколько сотрудников биржи были...
Янв 23, 2025 / 02:28
В Иванове разоблачены теневые банкиры с оборотом 15 миллионов рублей
В Иванове разоблачены теневые банкиры, осуществлявшие финансовые операции на сумму 15 миллионов рублей. Для сокрытия своей деятельности организаторы схемы использовали фиктивные договоры на продажу...
Янв 11, 2025 / 15:04
Мошенники в Подмосковье обманули маркетплейс на 18 миллионов
10 января 2025 года в Домодедове, Подмосковье, супружеская пара была задержана за мошеннические действия с системой начисления бонусов на крупном маркетплейсе. В течение пяти месяцев они наживались...
Путин комментирует закон о нетрадиционных отношениях среди несовершеннолетних
Июн 16, 2025 / 12:37
Риски загородной недвижимости и как их избежать
Июн 16, 2025 / 02:58
Межрегиональный спрос на курортную недвижимость в России в 2024-2025 годах
Июн 16, 2025 / 02:47
Как вернуть деньги за невозвратные билеты
Июн 15, 2025 / 12:39
Интервью с Татьяной Пилецкой о карьере в кино
Июн 15, 2025 / 10:33
Правила возврата билетов по невозвратным тарифам
Июн 15, 2025 / 08:12